zasobyforum/przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy Wyszukiwarka e-prawnik.pl

Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

pojawił się kolejny projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, mający na celu przede pranie brudnych pieniędzy, projekt nowelizacji, (...)

Limit przyjmowania gotówki - 15.000 euro

przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.   Pod pojęciem transakcji ustawodawca nakazuje rozumieć dokonywane we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek: a) (...)

Pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu ma być jeszcze bardziej utrudnione

Co przewiduje rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (...)

Szkolenie pracowników przez GIIF

uzyskał stosowne potwierdzenie, które powinno znaleźć się w aktach osobowych pracownika).  szkolenie, pracownik, GIIF, pranie brudnych pieniędzy, przeciwdziałanie, szkolenia

Akcje spółek będą zdematerializowane

brudnych pieniędzy. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadza obowiązek dematerializacji akcji na okaziciela i akcji imienn akcje spółek, papiery wartościowe, cyfryzacja akcji

Kolejne działania przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

i zapewni dostęp do niego m.in. organom ścigania. Prace mają związek z koniecznością wdrożenia unijnych dyrek pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu, ministerstwo finansów

Na konferencji poświęconej przestępczości gospodarczej i praniu pieniędzy...

, przestępczość gospodarcza, pranie brudnych pieniędzy